Жительница Приморского края зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, оформила банковскую карту и расчетный счет, а затем за вознаграждение передала свои реквизиты третьему лицу, таким образом предоставив ему доступ к дистанционному банковскому обслуживанию и возможность осуществлять незаконные финансовые операции.

Суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно, впоследствии наказание было изменено на реальный срок. Однако суд кассационной инстанции прекратил производство по уголовному делу, посчитав, что в действиях осужденной отсутствует состав преступления.

Не согласившись с постановлением кассации, прокурор подал представление в Верховный Суд РФ, где указал, что по расчетному счету, данные которого предприниматель передала третьему лицу, совершены анонимные финансовые операции, источник происхождения и назначение которых не известны.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отменила решение суда кассационной инстанции и направила дело на новое рассмотрение.